针对流氓商人的新刑事案件开庭

 皇家利华   2018-12-07 20:05     0 条评论

U Soe Tun Shein于2018年2月22日在Naypyitaw举行的新闻发布会上举行的新闻发布会

仰光Pabedan乡镇警察局的官员说,仰光警方已开始调查私人银行对一家公司的投诉,因为他们没有偿还15亿缅元(644,000美元)的贷款。

全球金银行是一家上市公司,于1996年以缅甸畜牧业和渔业发展的名义首次成立为半政府银行,于周一对亚洲繁荣出口进口有限公司执行董事U Soe Tun Shein提起诉讼。和其他三位董事。

“六年前,我们就这些贷款向他们提起了民事诉讼。我们赢得了诉讼,当我们正在努力工厂[由U Soe Tun Shein拥有]时,另一个人提出了文件,声称他是工厂老板,“全球宝藏副总经理U Htin Aung说。银行。

“[法庭]仍在调查中。这个过程花费的时间比我们预期的要长,因此我们决定对他们提起刑事诉讼,“他说。

根据全球财富银行的说法,U Soe Tun Shein申请贷款,提交渔业部门的建议以及公司资产清单,包括应收账款。2006年,他从银行获得了10亿缅元和5亿缅元的单独贷款。

据该银行称,尽管该公司的账户显示海运出口总额约为380万美元,但U Soe Tun Shein从未给予借来的资金。

因此,该银行于2013年通过仰光地区高等法院对该公司提起民事诉讼。

警方此前已发出逮捕令,逮捕U Soe Tun Shein,他也是黄金矿业公司National Prosperity的董事长,涉嫌违反采矿法。

根据协议,国家繁荣获得了2011年曼德勒地区Moehti Moemi的黄金开采许可,根据协议,他们将在最初的五年期限内向政府缴纳5.57吨黄金。

2013年,公司被允许修改支付期限,增加了三年的延期,并且一旦支付了5.57吨的全部费用,就可以根据生产共享合同继续在该地区开采17年。

根据自然资源和环境保护部监管的第二矿业企业,该公司自2013年以来未能每月分期支付2,032公斤黄金。因此,该部门下令该公司最终暂停运营。 2017年。

尽管订单,该公司继续在该地区采矿。因此,该部于今年2月取消了采矿许可证,并于5月终止了与该公司的协议。

3月,该部根据“矿业法”在曼德勒地区的Yamethin乡警察局提起诉讼,要求该公司董事长U Soe Tun Shein继续经营,因为他们被命令停止并且没有交回他们的采矿许可证。

对这些违法行为的处罚最高可达七年监禁,罚款五万元(32美元),或两者兼而有之,公司未来将永远不会获得开采任何矿物的许可。

U Soe Tun Shein最后一次出现在7月的仰光,并被禁止在国外旅行。

 

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